Трое жителей Майами обманывали банки, покупая криптовалюту на $4 млн и отменяя транзакции

Министерство юстиции США обвинило трех человек в мошенничестве с банками и обменом криптовалюты на 4 миллиона долларов. Обвиняемые использовали украденные личные данные для покупки криптовалют, а позже отменяли транзакции, ложно заявляя банкам, что покупки были несанкционированными.

Министерство юстиции США (DOJ) обвинило трех человек в Майами в заговоре с целью ограбления банков и обмена криптовалюты на сумму более 4 миллионов долларов.

Согласно сообщению, трое обвиняемых — Эстебан Кабрера да Корте, Луис Эрнандес Гонсалес и Асдрубал Рамирес Меса — были арестованы во вторник.

В открытом обвинительном заключении Министерство юстиции утверждает, что в начале 2020 года троица из Майами открыла счета на «ведущей платформе обмена криптовалютой», используя «фотографии поддельных американских паспортов, водительских прав и украденную личную информацию». Они связали эти счета с несколькими банковскими счетами, внесли деньги на эти банковские счета с помощью банкоматов и купили криптовалюту на сумму более 4 миллионов долларов, говорится в обвинительном заключении.

По данным Министерства юстиции, позже криптовалюта была переведена на кошелек за пределами биржи, контролируемой ответчиками и их сообщниками. После того, как перевод был сделан, ответчики якобы позвонили в банки, чтобы ложно сообщить, что покупки криптовалюты были несанкционированными, что вынудило банки отменить транзакции.

По данным Министерства юстиции, в результате этой схемы банки обработали более 4 миллионов долларов в результате мошеннических отмен, а биржа потеряла более 3,5 миллионов долларов в криптовалюте.

 «Кабрера, Эрнандес и Рамирес координировали эту крупномасштабную операцию по отмыванию миллионов долларов через криптовалютные биржи и банки США, в конечном итоге используя как рынок виртуальной валюты, так и финансовую систему США», — заявил исполняющий обязанности специального агента Рики Дж. Патель.

Источник

🚀Регистрируемся на биржах с бонусами для вас по данным ссылкам:

⭐️Регистрация на Binance!➡️

⭐️Биржа CoinEx➡️

⭐️Биржа Huobi➡️

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.