Израиль арестовал троих участников крупной схемы мошенничества, направленной против французского казначейства

Израильские власти заявили в понедельник, что они арестовали троих подозреваемых в рамках расследования «крупномасштабного мошенничества» против французского казначейства, а также кражи и отмывания миллионов евро с помощью криптовалют.

Налоговая служба и полиция Израиля указали в своем заявлении, что в последние месяцы они проводили расследование в отношении ряда лиц, подозреваемых в отмывании денег.

По их словам, часть денег «получена в результате преступлений, совершенных за границей, с использованием цифровых валют на различных платформах, чтобы скрыть и замаскировать личность владельцев и движение денег».

«Расследование было сосредоточено на подозрении в крупномасштабном мошенничестве против государственной казны во Франции, которое осуществлялось из Израиля, а также хищении миллионов евро и отмывании средств путем конвертации их в криптовалюту», — говорится в заявлении.

Он не сообщил никаких подробностей о предполагаемых преступлениях.

В сообщении, говорится, что расследование велось в сотрудничестве с Европолом и французской полицией

По его словам, трое основных подозреваемых были арестованы, а ряд других задержаны для допроса.

Источник

🚀Регистрируемся на биржах с бонусами для вас по данным ссылкам:

⭐️Регистрация на Binance!➡️

⭐️Биржа CoinEx➡️

⭐️Биржа Huobi➡️

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.