CoinSwitch Kuber подвергается расследованию со стороны индийских регуляторов

Управление по обеспечению соблюдения Индии (ED) в настоящее время проводит поиск в помещениях индийской криптобиржи CoinSwitch Kuber, сообщил в четверг чиновник в Бангалорском представительстве ED.

Чиновник сообщил, что пять помещений, связанных с биржей, обыскиваются в связи с Индийским Законом об управлении иностранной валютой (FEMA).

«Мы рассматриваем множество возможных нарушений в рамках FEMA и других организаций, которые с ним связаны», — сказал чиновник. «Поскольку мы не получили желаемого сотрудничества, мы провели поиски (резиденции) директоров, генерального директора и официальных помещений» биржи.

ED также проводит отдельное расследование по отмыванию денег в Zanmai Labs, индийской организации, управляющей криптобиржой WazirX. Это расследование также привело к рейду ED на одного из директоров WazirX.

Источник

🚀Регистрируемся на биржах с бонусами для вас по данным ссылкам:

⭐️Регистрация на Binance!➡️

⭐️Биржа CoinEx➡️

⭐️Биржа Huobi➡️

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.